Know Your Customer procedure gedigitaliseerd op wetenschappelijk basis

KNOW YOUR CUSTOMER TOOL

De wet laat er geen onzekerheid over bestaan. Een vermogensbeheerder behoort de risicobereidheid van een klant goed te analyseren en het vermogen van die klant vervolgens passend te beleggen. Voorheen moest u het investeringsprofiel van uw klant vaststellen aan de hand van vragenlijsten, maar de blanco KYC-tool doet dit volautomatisch. De tool digitaliseert een nauwkeurig gewogen ‘Know-Your-Customer’ vragenlijst.

Daarnaast berekent de know your customer tool een op basis van de antwoorden op de vragen gebaseerd beleggingsvoorstel inclusief drie scenario's van te verwachte rendementen op basis van Monte-Carlo-simulaties. De tool sluit naadloos aan op onze Client Onboarding tool. Wil je meer weten? Bel ons alstublieft op 020 – 24 201 24 of mail ons teamup@blanco.services voor een afspraak of vragen.

Topcapital, Patrick Bontje over blanco know your customer tool
Wij zijn passieve beleggers en wij proberen de risico’s voor onze klanten zoveel mogelijk te reduceren. Het is daarom van essentieel belang dat de financiële situatie van de klant zo nauwkeurig mogelijk in kaart wordt gebracht. Deze nieuwe KYC-tool helpt ons daarbij op een snelle en efficiënte manier. Daarnaast voelen wij ons comfortabel bij het feit dat de KYC-tool risicobereidheid van consumenten vaststelt op basis van een wetenschappelijk onderbouwd model door Prof. dr. Marcel van Assen.Patrick Bontje - topcapital

Know Your Customer procedure gedigitaliseerd op wetenschappelijk basis

  • Financiële Positie

    Het vrije belegbare vermogen wordt automatisch berekend op basis van de persoonlijke situatie van de klant

  • Beleggingsdoel

    De module vraagt naar het uiteindelijke doel van de beleggingen van uw klant

  • Risicobereidheid

    Een wetenschappelijk model bepaalt het risicoprofiel van uw klant

  • Kennis & Ervaring

    De klant geeft zelf aan in hoeverre men kennis en ervaring heeft met betrekking tot beleggen, financiën en vermogensopbouw.

  • Automatische bepaling van het profiel

    Uitkomsten op alle antwoorden bepalen automatisch het meest geschikte profiel voor de klant

  • Verwachte rendementen

    Grafieken geven de klant uitzicht op het te verwachten rendement op basis van monte-carlo simulaties



SaaS

Wij installeren, onderhouden en beheren de software voor u

MIFID-II

Moeiteloos in compliance met MIFID en andere wet & regelgeving

Cloud

Onze software altijd gebaseerd op de nieuwste cloud technologie

Certificering

ISAE 3402 certificering waarborgt juiste proces-uitvoering en beveiliging

Security

Altijd de ‘Best-in-class’ beveiliging

Kennis

Werken met kundige banking en IT experts

Interesse in wat onze KYC Tool voor uw bedrijf en uw klanten kan betekenen?
Bel ons dan op 020 – 24 201 24 of mail ons teamup@blanco.services voor een afspraak of vragen.